டிசி மோட்டார்ஸின் Dilip Chhabria மீது ED பணமோசடி வழக்கு பதிவு செய்தது

டிசி மோட்டார்ஸ் உரிமையாளர் Dilip Chhabriaவுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தியது. மும்பை மற்றும் புனேவில் உள்ள ஆறு இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. சோதனைக்குப் பிறகு, Dilip Chhabria மீது ED பணமோசடி வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.

வளர்ச்சி குறித்து ED அல்லது DC மோட்டார்ஸிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை எதுவும் இல்லை என்றாலும், இந்தியா டுடே ஆதாரம் செய்தியை உறுதிப்படுத்தியது. Chhabria, அவரது சகோதரி மற்றும் பிற உறவினர்களுக்கு எதிராக 2020 ஆம் ஆண்டில் மும்பை காவல்துறையின் Crime Intelligence Unit (CIU) மற்றும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) ஆகியவற்றால் 2020 இல் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் அடிப்படையில் ED பணமோசடி வழக்கை பதிவு செய்துள்ளது.

DC Designs Private Ltd நிறுவனம், டிசி ஸ்போர்ட்ஸ் கார்களை வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களாகக் காட்டி, வங்கி சாரா நிதி நிறுவனத்திடம் (என்பிஎஃப்சி) கடன் பெற்றதாகக் கூறப்படும் Dilip Chhabriaவை டிசம்பர் 28, 2020 அன்று CIU கைது செய்தது. Dilip Chhabria தற்போது மூன்று வழக்குகளை எதிர்கொண்டுள்ளார். அவற்றில் இரண்டு CIU ஆல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் ஒன்று EOW of Mumbai Police ஆல் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

Dilip Chhabria சிக்கியது எப்படி?

வெவ்வேறு மாநிலங்களின் வெவ்வேறு பிராந்திய போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் (ஆர்டிஓ) ஒரே வாகனத்தை இரண்டு முறையும் சில சமயங்களில் மூன்று முறையும் பதிவு செய்ததாக மும்பை காவல்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. பின்னர் அதே காரில் அதிக கடன்களை பெற பதிவு எண்களைப் பயன்படுத்தினார்.

மும்பையில் உள்ள தாஜ்மஹால் ஓட்டலுக்கு வெளியே போலி பதிவு எண் கொண்ட டிசி அவந்தி கார் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மும்பை காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. வாகனத்தை பிடிக்க போலீசார் பொறி வைத்து அதை வெற்றிகரமாக செய்ய முடிந்தது. கடந்த 18ம் தேதி இரவு தாஜ்மஹால் ஓட்டலுக்கு வெளியே காரை போலீசார் பிடித்தனர். வாகனம் தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை போலீசார் கண்டறிந்தனர், அதே நேரத்தில் சேஸ் மற்றும் வின் வேறு பதிவு எண்ணில் ஹரியானா ஆர்டிஓவில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த கார் உரிமையாளர் போலீஸாரிடம் விளக்கம் அளிக்கத் தவறிவிட்டார். ஹரியானாவில் உள்ள முகவரி Dilip Chhabriaவின் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது என்பதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இதையடுத்து வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார், வாகன உரிமையாளரிடம் வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு கூறினர். நிதி நிறுவனங்களை ஏமாற்றுவதற்காக Chhabriaவின் நிறுவனம் அதே VIN மற்றும் சேஸ் எண்களைக் கொண்ட கார்களை வெளியிட்டதாகவும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

100 கோடிக்கு மேல் மோசடி நடந்துள்ளதாக போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள், ஆனால் தற்போது நடந்து வரும் விசாரணையில் இந்த தொகை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுங்க வரி, GST மற்றும் பல பொருந்தக்கூடிய வரிகளை செலுத்தாததன் காரணமாக Dilip Chhabriaவால் அரசாங்க கருவூலத்திற்கு ஏற்பட்ட குவாண்டம் இழப்பு குறித்தும் குற்றப்பிரிவு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.